公司拟让渡控股子公司逐个四川开物0。7%股权给新山，本次股权让渡完成后，新山合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。四川开物不再纳入公司归并报表范畴。因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，本次买卖完成后，四川开物将成为公司的联系关系方。
因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，本次买卖完成后，四川开物正在过去12个月内为公司联系关系方。
本次买卖完成后，上述将改变成为联系关系。按照公司取买卖对方签定的《股权让渡合同》的商定，合同签订后，公司对四川开物及其部属子公司现实供给的继续按照原和谈的内容继续履行，曲到相关和谈商定的刻日到期。经公司履行审批决策法式后，准绳上可按股权比例承担义务。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的相关，本领项尚需提交公司股东大会审议。
本次买卖不涉及联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的上市公司严沉资产沉组。
本议案曾经公司第十届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。
公司董事会拟于2025年1月24日，正在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第一次姑且股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
2025年1月8日，公司召开第十届董事会第十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于让渡控股子公司部门股权完成后继续为联系关系方供给的议案》。公司董事会认为。
因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》相关，本次买卖完成后，四川开物将成为公司的联系关系方。上述公司为四川开物供给的变为联系关系方，公司拟为上述联系关系继续履行义务，曲到相关和谈商定的刻日到期。
鉴于标的公司其余股东同意由乙方受让甲朴直在标的公司具有的0。7%股权，同意该受让行为并放弃对该部门让渡的优先受让权。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
公司基于聚焦从业的成长计谋，同时考虑到子公司的成长需乞降应对市场所作及成长机缘，公司拟将持有的四川开物0。7%股权让渡给新山。因四川开物尚未实现盈利，经两边敌对协商，本次让渡价钱参照四川开物注册本钱金定为205，882。60元。
截止目前，公司为四川开物就成都农村贸易银行股份无限公司锦馨家园支行500万元债务供给连带义务，同时，由成都小企业融资无限义务公司为本次融资供给，四川金顶向成都小企业融资无限义务公司供给连带义务反。经公司、四川开物、银行及公司协商分歧，正在原体例不变环境下，于2024年12月19日到2025年12月18日期间采用无还本续贷体例续贷400万，续贷完成后公司对该项债务的余额（含反余额）将由500万降低为400万元，四川开物完成上述无还本续贷及兴业银行融资后，公司为四川开物融资供给的本金额度为1，700万元。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电线日正在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场连系通信表决体例召开。本次会议应参会监事3名，现实参会监事3名，此中监事会杜沅锜密斯、监事张桂旋密斯通信体例参会。公司监事会杜沅锜密斯掌管本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表示场列席会议，会议合适《公司法》《公司章程》的相关。会议决议如下？。
截至2025年1月7日，公司为四川开物及其部属子公司供给的现实本金余额为1，300万元。详见下表。
本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本领项不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的相关，本领项尚需提交公司股东大会审议。现将相关环境通知布告如下。
公司本次供给的联系关系，不属于新增，是正在子公司部门股权让渡过程中，向控股子公司供给的变为向联系关系方供给的环境。买卖相关方已正在《股权让渡合同》中明白商定了上述的后续放置，并拟取被人签定《学问产权质押合同》，四川开物以其具有的学问产权向公司供给质押反，如最终评估价值不脚以笼盖质押范畴的，四川开物该当按公司要求逃加供给专利权等无形资产做为质押物。公司为四川开物继续供给的全体风险可控，不会对公司财政情况、日常运营取营业成长发生严沉晦气影响。
3、登记地址及地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份无限公司证券办公室（邮政编码：614224）。
现就公司及部属子公司取四川开物过去12个月内发生的日常联系关系买卖进行弥补确认，四川金顶取四川开物过去12个月内日常联系关系买卖现实发生环境如下！
公司拟将持有的四川开物消息手艺无限公司（以下简称“四川开物”）0。70%股权让渡给新山数字科技无限公司（以下简称“新山”）。因四川开物尚未实现盈利，经两边敌对协商，本次让渡价钱参照四川开物注册本钱金定为205，882。60元。本次股权让渡完成后，公司不再具有四川开物的节制权，也不再将其纳入公司归并报表范畴。
1、公司本次供给的联系关系，不属于新增，是正在子公司部门股权让渡过程中，向控股子公司供给的变为向联系关系方供给的环境。
鉴于甲朴直在四川开物消息手艺无限公司（以下简称标的公司）具有34%股权，现甲方成心让渡其正在标的公司所持股权的0。7%。
现将公司及部属子公司取四川开物过去12个月内发生的日常联系关系买卖进行弥补确认，四川金顶取四川开物过去12个月内日常联系关系买卖现实发生环境如下。
公司本次供给的联系关系，不属于新增，是正在子公司部门股权让渡过程中，向控股子公司供给的变为向联系关系方供给的环境。买卖相关方已正在《股权让渡合同》中明白商定了上述的后续放置，并拟取被人签定《学问产权质押合同》，四川开物以其具有的学问产权向公司供给质押反，全体风险可控。不会对公司财政情况、日常运营取营业成长发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。后续，公司将持续关心四川开物的出产运营情况，及时采纳办法防备风险，无效节制风险。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
本领项曾经公司第十届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
截至2025年1月7日，公司及控股子公司现实对外余额 31，056。13万元，占比来一期经审计净资产138。76%；同时，本次被方逐个四川开物的资产欠债率跨越70%，公司提示投资者充实关心公司风险。
（2）后续标的公司若有新增贷款需甲方协帮供给的，经甲方履行审批决策法式后准绳上可按股权比例承担义务。
本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知以电子邮件、微信及电线日正在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场连系通信表决体例召开。应参会董事7名，现实参会董事7名，此中董事太松涛先生、赵质斌先生，董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通信体例参会。会议由公司董事长梁斐先生掌管，公司董事会秘书加入会议，公司部门监事和高管现场列席会议。会议合适《公司法》《公司章程》相关。会议决议如下。
本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。
四川开物原为公司部属控股子公司。公司别离于2024年4月26日，2024年5月22日召开公司第十届董事会第八次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请分析授信额度及为分析授信额度内融资供给的议案》，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年5月22日-2025年5月21日），合计新增额度不跨越人平易近币65，000万元。此中，为资产欠债率低于70%的控股子公司供给的额度不跨越30，000万元，为资产欠债率高于70%的控股子公司供给的额度不跨越35，000万元。相关事项详见公司临2024-025、027、038、041、047号通知布告。截至目前，该项议案尚正在无效期内。截至2025年1月7日，公司为四川开物及其部属子公司供给的现实本金余额为1，300万元。详见下表。
上述联系关系买卖均为日常性联系关系买卖，遵照公允合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象，不会春联系关系人构成依赖，不会影响公司的性。
3、本次出让的采矿权，不包罗地盘利用权及其他物权。出让采矿权矿区范畴内的地盘、地上附着物的利用和弥补均由北川羌族自治县人平易近许诺处理，竞得人须向北川羌族自治县人平易近缴纳相关费用。同时，该矿具备开采前提尚需较大的投入，并需严酷按照绿色矿山尺度进行设想、扶植和出产，最终投入出产还需要打点相关审批手续。
本次股权让渡完成后，公司将不再对四川开物具有节制权，也不再将其纳入并表范畴。本次股权让渡是基于公司聚焦从业的成长计谋，同时考虑到四川开物的成长需求，有益于子公司应对市场所作和成长机缘。本次让渡子公司部门股权估计不会对公司2024年运营发生严沉影响。此外，目前四川开物尚处于吃亏形态，本次让渡完成后，必然程度大将减轻上市公司业绩压力，有益于上市公司及投资者好处。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的，本领项正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
公司拟让渡控股子公司逐个四川开物0。7%股权给新山，本次股权让渡完成后，新山合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四川开物股权33。3%，四川开物不再纳入公司归并报表范畴。因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，本次买卖完成后，四川开物将成为公司的联系关系方。
新山除取四川金顶配合投资四川开物事项外，取四川金顶及部属子公司正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面不存正在其他联系关系关系。
本次买卖不涉及联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的上市公司严沉资产沉组。
● 四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司或四川金顶”）拟将持有的四川开物消息手艺无限公司（以下简称“四川开物”）0。70%股权让渡给新山数字科技无限公司（以下简称“新山”）。经两边敌对协商，本次让渡价钱参照四川开物注册本钱金定为205，882。60元。
截止目前，公司为四川开物就成都农村贸易银行股份无限公司锦馨家园支行500万元债务供给连带义务，同时，由成都小企业融资无限义务公司为本次融资供给，四川金顶向成都小企业融资无限义务公司供给连带义务反。经公司、四川开物、银行及公司协商分歧，正在原体例不变环境下，于2024年12月19日到2025年12月18日期间采用无还本续贷体例续贷400万，续贷完成后公司对该项债务的余额（含反余额）将由500万降低为400万元，四川开物完成上述无还本续贷及兴业银行融资后，公司为四川开物融资供给的本金额度为1，700万元。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，收集手艺办事；软件开辟；消息手艺征询办事，手艺进出口，社会经济征询办事，新材料手艺推广办事，新能源汽车整车发卖，新能源汽车电附件发卖，新能源汽车换电设备发卖；石油成品发卖（不含化学品），铁运输辅帮勾当，国内货色运输代办署理，国内集拆箱货色运输代办署理；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色），运输设备租赁办事；蓄电池租赁，充电发卖，集中式快速充电坐，灵活车充电发卖，电动汽车充电根本设备运营，充电节制设备租赁，建建材料发卖，机械设备发卖，货色进出口，物业办理，企业办理，电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售，计较机软硬件及辅帮设备批发，家用电发卖，光伏设备及元器件发卖；计较机系统办事，工业节制计较机及系统发卖，计较机及通信设备租赁，智能节制系统集成，消息系统集成办事，人工智能行业使用系统集成办事；物联网设备发卖；云计较配备手艺办事，云计较设备发卖；集成电发卖；数据处置办事；智能口岸拆卸设备发卖，消息系统运转办事，收集取消息平安软件开辟，消息平安设备发卖，物联网手艺办事，物联网手艺研发；互联网数据办事，煤炭及成品发卖，石墨及碳素成品发卖，非金属矿及成品发卖，新能源原动设备发卖，电池发卖，电池零配件发卖，租赁办事（不含许可类租赁办事）；集拆箱租赁办事，机械设备租赁，建建工程机械取设备租赁，国内商业代办署理，化工产物发卖（不含许可类化工产物），通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），拆卸搬运。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第二类等。
1、甲方同意按照本合同所的前提，经两边协商，商定以人平易近币205，882。60元将甲朴直在标的公司具有的0。7%股权让渡给乙方，乙方同意以此价钱受让该股权。
上述日常联系关系买卖为公司及子公司向联系关系人四川开物采购设备、软件、办事等营业往来。除零散小额采购外，均别离取联系关系人签定了相关和谈，商定了买卖价钱、付款放置和结算体例。买卖价钱遵照市场化订价准绳，以市场公允价钱为根本，未偏离第三方价钱。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的，本次事项正在公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议。
公司于2025年1月8日召开第十届监事会第十次会议，会议审议了《关于弥补确认日常联系关系买卖的议案》和《关于让渡控股子公司部门股权完成后继续为联系关系方供给的议案》。按照《中华人平易近国公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外行为的通知》上海证券买卖所《股票上市法则》以及《公司章程》等相关。公司监事会对本次会议相关事项进行了认实的查抄和审核，现颁发如下专项审核看法！
公司董事会授权公司运营办理层签订本次股权让渡的相关和谈，并全权打点相关股权过户登记、注册、存案等事项。
1、本次买卖为弥补确认的日常联系关系买卖，为满脚公司及子公司日常出产运营的需要。相关买卖遵照公允合理的准绳，不会春联系关系人构成依赖，不会影响公司的性。
2、甲方同意出售而乙方同意采办股权，包罗该股权项下所有的附带权益及，且上述股权未设定任何（包罗但不限于）留置权、典质权及其他的环境。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，收集手艺办事；软件开辟；消息手艺征询办事，手艺进出口，社会经济征询办事，新材料手艺推广办事，新能源汽车整车发卖，新能源汽车电附件发卖，新能源汽车换电设备发卖；石油成品发卖（不含化学品），铁运输辅帮勾当，国内货色运输代办署理，国内集拆箱货色运输代办署理；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色），运输设备租赁办事；蓄电池租赁，充电发卖，集中式快速充电坐，灵活车充电发卖，电动汽车充电根本设备运营，充电节制设备租赁，建建材料发卖，机械设备发卖，货色进出口，物业办理，企业办理，电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售，计较机软硬件及辅帮设备批发，家用电发卖，光伏设备及元器件发卖；计较机系统办事，工业节制计较机及系统发卖，计较机及通信设备租赁，智能节制系统集成，消息系统集成办事，人工智能行业使用系统集成办事；物联网设备发卖；云计较配备手艺办事，云计较设备发卖；集成电发卖；数据处置办事；智能口岸拆卸设备发卖，消息系统运转办事，收集取消息平安软件开辟，消息平安设备发卖，物联网手艺办事，物联网手艺研发；互联网数据办事，煤炭及成品发卖，石墨及碳素成品发卖，非金属矿及成品发卖，新能源原动设备发卖，电池发卖，电池零配件发卖，租赁办事（不含许可类租赁办事）；集拆箱租赁办事，机械设备租赁，建建工程机械取设备租赁，国内商业代办署理，化工产物发卖（不含许可类化工产物），通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），拆卸搬运。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第二类等。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
现将公司及部属子公司取四川开物过去12个月内发生的日常联系关系买卖进行弥补确认，四川金顶取四川开物过去12个月内日常联系关系买卖现实发生环境如下。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的，本次买卖正在公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
2、本次买卖价钱遵照市场化订价准绳，以市场公允价钱为根本，未偏离第三方价钱。不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。
关于北川禹顶拟参取竞拍的四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权挂牌的细致消息请见绵阳市公共资本互换衣务核心通知布告，通知布告编号为绵矿招拍挂【2024】8号。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于让渡控股子公司部门股权的议案》和《关于弥补确认日常联系关系买卖的议案》。本次股权让渡完成后，新山数字科技无限公司（以下简称“新山”）合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。四川金顶持有四川开物股权33。3%，不再将其纳入公司归并报表范畴。
上述议案曾经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2025年1月9日正在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐(披露的通知布告。本次股东大会会议材料另见上海证券买卖所网坐（）。
本领项曾经公司第十届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司部属控股子公司拟参取本次竞拍，如能竞拍取得该采矿权有益于添加公司的矿产资本储蓄，将对公司可持续运营能力扶植和将来经停业绩发生积极影响。
公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》相关，本次买卖完成后，四川开物为公司联系关系方，并正在过去12个月内为公司联系关系方。
本议案曾经公司第十届董事会董事特地会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于让渡控股子公司部门股权的议案》和《关于让渡控股子公司部门股权完成后继续为联系关系方供给的议案》。本次股权让渡完成后，新山数字科技无限公司（以下简称“新山”）合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。四川金顶持有四川开物股权33。3%，不再将其纳入公司归并报表范畴。
（3）异地股东可采用或传实的体例进行登记，正在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系德律风等，信封上请说明“股东大会会议”字样。如通过传实体例打点登记的，须取公司德律风确认后方可视为登记成功。
（1）安设弥补费（不列入起拍价）：按照北川羌族自治县地盘统征储蓄核心参照现行弥补政策、尺度测算（后期实施过程中遇政策、尺度变化，以实施时政策、尺度为准）；拟设矿区范畴内地上附着物、地盘弥补费及安设补帮费等合计约需6，706。87万元（未包含打点林地手续所需的丛林植被恢复费、勘查设想费）。
注：新山和成都水滴石形成分歧步履关系。四川开物拟正在本次买卖完成后改组董事会，董事会人数由3人构成改为5人构成。此中，新山具有2个董事席位，四川金顶、广东粤通、开悟致远各具有1个董事席位。
出席现场会议股东及股东授权代办署理人，请于会议起头前30分钟内达到会议地址，并携相关材料原件签到入场。
● 矿产资本开采具有较高的投资风险，存正在不成预见的天然要素、社会要素以及取采矿相关的国度取处所的律例政策调整。请投资者留意风险。
（2）天然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，委托代办署理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代办署理人身份证复印件打点登记手续。
● 本次买卖不涉及联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的上市公司严沉资产沉组。
（2）前期投资费用（不列入起拍价）：地址勘查、测绘、出让收益评估等前期费用，合计810万元，竞得人正在签定成交确认书并经公示无后的7个工做日内一次性缴至北川县财务专户。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司参取竞拍采矿权的议案》。同意公司部属控股子公司逐个北川禹顶新材料科技无限公司（以下简称“北川禹顶”）参取四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍，并授权公司办理层打点本次竞拍的相关手续。
本公司及监事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司董事会授权公司运营办理层打点相关事项，并授权董事长或总司理代表公司签订相关法令文件。
同时，公司拟取四川开物签订《学问产权质押合同》，四川开物以其具有的学问产权向公司供给质押反，如最终评估价值不脚以笼盖质押范畴的，四川开物该当按公司要求逃加供给专利权等无形资产做为质押物。
截止目前，公司为四川开物就成都农村贸易银行股份无限公司锦馨家园支行500万元债务供给连带义务，同时，由成都小企业融资无限义务公司为本次融资供给，四川金顶向成都小企业融资无限义务公司供给连带义务反。经公司、四川开物、银行及公司协商分歧，正在原体例不变环境下，于2024年12月19日到2025年12月18日期间采用无还本续贷体例续贷400万，续贷完成后公司对该项债务的余额（含反余额）将由500万降低为400万元，四川开物完成上述无还本续贷及兴业银行融资后，公司为四川开物融资供给的本金额度为1，700万元。
鉴于新山已成为成都水滴石企业办理征询核心（无限合股）（以下简称“成都水滴石”）施行事务合股人，成都水滴石取新山形成分歧步履关系。本次股权让渡完成后，新山合计持有四川开物股权34。70%，成为四川开物第一大股东。公司不再具有四川开物的节制权，也不再将其纳入公司归并报表范畴。
四川金顶（集团）股份无限公司（以下简称“公司或四川金顶”）于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于让渡控股子公司部门股权的议案》，现将相关环境通知布告如下？。
1、标的公司注册本钱2，941。18万元，甲方同意将其正在标的公司所持0。7%股权，按照注册本钱金的价值进行计较，让渡给乙方，乙方同意受让。
公司部属控股子公司逐个北川禹顶新材料科技无限公司（以下简称“北川禹顶”）拟参取四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权的竞拍。
1、矿产资本开采具有较高的投资风险，存正在不成预见的天然要素、社会要素以及取采矿相关的国度取处所的律例政策调整。
截至2025年1月7日，公司为四川开物及其部属子公司供给的现实本金余额为1，300万元。详见下表。
运营范畴：一般项目：高机能纤维及复合材料制制；高机能纤维及复合材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非金属矿及成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：非煤矿山矿产资本开采。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。
公司拟让渡控股子公司逐个四川开物消息手艺无限公司（以下简称“四川开物”）0。70%股权给新山数字科技无限公司（以下简称“新山”）。本次股权让渡完成后，新山合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四川开物股权33。3%，四川开物不再纳入公司归并报表范畴。因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，本次买卖完成后，四川开物正在过去12个月内为公司联系关系方。
本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。
公司董事会授权公司运营办理层打点相关事项，并授权董事长或总司理代表公司签订相关法令文件。
四川开物为公司控股子公司，本次买卖股权的产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境；也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，亦不存正在妨碍权属转移的其他环境。
本次股权让渡完成后，四川开物及其节制的部属控股子公司不再纳入公司归并报表范畴。四川开物部属控股子公司环境如下。
2、正在乙方领取全数股权让渡标的款后，乙方享有标的公司持股部门的股东并履行股东权利。正在乙方领取全数股权让渡标的款后，工商材料变动前，甲方应协帮乙方行使股东、履行股东权利，包罗以甲方表面签订相关文件。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息系统集成办事；物联网手艺办事；人工智能根本软件开辟；数字内容制做办事（不含出书刊行）；合同能源办理；工业机械人制制；工业从动节制系统安拆制制；挪动终端设备制制；智能车载设备制制；可穿戴智能设备制制；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；建建材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。
按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的，本次买卖正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次弥补确认的日常联系关系买卖均为满脚公司及子公司日常出产运营的需要，买卖价钱遵照市场化订价准绳，以市场公允价钱为根本，未偏离第三方价钱。不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，不会春联系关系人构成依赖，不会影响公司的性。
本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。
（1）法人股东由代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的停业执照及代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件打点登记手续；法人股东委托代办署理人出席会议的，委托代办署理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的停业执照、股票账户卡、代表人身份证及代办署理人身份证复印件打点登记手续。
三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。
● 本次能否有反：公司拟取四川开物签订《学问产权质押合同》，四川开物以其具有的学问产权向公司供给质押反。
运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，收集手艺办事；软件开辟；消息手艺征询办事，手艺进出口，社会经济征询办事，新材料手艺推广办事，新能源汽车整车发卖，新能源汽车电附件发卖，新能源汽车换电设备发卖；石油成品发卖（不含化学品），铁运输辅帮勾当，国内货色运输代办署理，国内集拆箱货色运输代办署理；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色），运输设备租赁办事；蓄电池租赁，充电发卖，集中式快速充电坐，灵活车充电发卖，电动汽车充电根本设备运营，充电节制设备租赁，建建材料发卖，机械设备发卖，货色进出口，物业办理，企业办理，电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售，计较机软硬件及辅帮设备批发，家用电发卖，光伏设备及元器件发卖；计较机系统办事，工业节制计较机及系统发卖，计较机及通信设备租赁，智能节制系统集成，消息系统集成办事，人工智能行业使用系统集成办事；物联网设备发卖；云计较配备手艺办事，云计较设备发卖；集成电发卖；数据处置办事；智能口岸拆卸设备发卖，消息系统运转办事，收集取消息平安软件开辟，消息平安设备发卖，物联网手艺办事，物联网手艺研发；互联网数据办事，煤炭及成品发卖，石墨及碳素成品发卖，非金属矿及成品发卖，新能源原动设备发卖，电池发卖，电池零配件发卖，租赁办事（不含许可类租赁办事）；集拆箱租赁办事，机械设备租赁，建建工程机械取设备租赁，国内商业代办署理，化工产物发卖（不含许可类化工产物），通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），拆卸搬运。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第二类等。
（1）甲方对标的公司及标的公司联系关系公司现实供给的继续按照原和谈的内容继续履行，曲到相关和谈商定的刻日到期。本条目尚需经甲方股东大会审议核准后生效。
公司董事会授权公司运营办理层签订本次股权让渡的相关和谈，并全权打点相关股权过户登记、注册、存案等事项。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
● 按照上海证券买卖所《股票上市法则》和《公司章程》的，本次买卖正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
按照2024年7月四川鑫逸诚工程征询无限公司提交的《四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿勘察演讲》，开采境有冶金用白云岩资本量14，742。45万吨，可分析操纵的建建用白云岩327。07万吨，合计资本量15，069。52万吨。
截至2025年1月7日，公司及控股子公司现实对外余额 31，056。13万元，占比来一期经审计净资产138。76%；对控股子公司现实余额27，017。87万元，占比来一期经审计净资产120。72%，无对控股股东和现实节制人及其联系关系人供给的，无过期。若本次买卖成功完成，公司及控股子公司现实对外归并范畴外对象余额1，596。65万元，占比来一期经审计净资产7。13%。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，本次买卖完成后，四川开物成为公司联系关系方。
公司拟让渡控股子公司逐个四川开物0。7%股权给新山，本次股权让渡完成后，新山合计持有四川开物股权34。7%，成为四川开物第一大股东。公司持有四川开物股权33。3%，四川开物不再纳入公司归并报表范畴。因为公司副总司理魏飞先生担任四川开物董事长，本次买卖完成后，四川开物正在过去12个月内为公司联系关系方。
● 公司召开了2025年第一次董事特地会议，审议并通过了关于让渡控股子公司部门股权完成后继续为联系关系方供给事项，本领项尚需提交公司股东大会审议。
上述拆迁弥补项目正在矿山出让后按竞得人的开采、扶植进度、打算分批实施拆迁弥补，竞得人分批缴纳拆迁弥补费用，竞得人正在竞买成功、签定成交确认书并经公示无后的7个工做日内，预缴纳2，012。06万元（安设费的30%）到北川羌族自治县财务专户，价钱按进度分期缴纳，多退少补。
● 本次金额及现实为其供给的余额：截至2025年1月7日，公司为四川开物及其部属子公司供给的现实本金余额为1，300万元。公司本次让渡四川开物部门股权后，不再节制四川开物，四川开物不再纳入公司归并报表范畴。
2、本次参取竞拍的采矿权出让人供给的资本环境为地勘单元进行勘测的成果，相关矿体的规模、形态、资本储量、档次等可能取现实开采环境有差距，存正在不成预见的风险。
截至2025年1月7日，公司及控股子公司的对外总额（包含已核准的额度内尚未利用额度取现实发生余额之和）为83，570。43万元，占比来一期经审计净资产373。39%；对控股子公司供给的总额（包含已核准的额度内尚未利用额度取现实发生余额之和）为79，532。17万元，占比来一期经审计净资产355。35%。
